Unsere Experten gegen Finanzkriminalität
Vanessa Dombek
Nach über zehn Jahren in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche sowie der Unternehmensberatung habe ich 2022 den Entschluss gefasst, eine eigene Beratungsgesellschaft zu gründen. Mein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Compliance und Geldwäscheprävention aus den vergangenen Jahren möchte ich gern an meine Kunden weitergeben und ihnen kompetent zur Seite stehen. Mein Wunsch ein eigenes Unternehmen zu gründen und die erlernten Fähigkeiten sowie die vielfältige Branchen- und Projekterfahrung aus einer Vielzahl von Beratungsmandaten gezielt einzusetzen, wurde mit der Zeit immer größer.
Im Mai 2022 fiel dann der Startschuss für die AFC Advisory GmbH. Um die Nachfrage meiner Kunden stets bedienen zu können, möchte ich mir ein kleines Team mit Experten aus den Bereichen Compliance und Geldwäscheprävention aufbauen. Mit AFC Advisory können meine Kollegen, Partner und ich unser gesammeltes Fachwissen sowie etliche Jahre Berufserfahrung in der Prävention von Finanzkriminalität an Unternehmen weitergeben und einen echten Mehrwert erzielen. Es ist mir persönlich ein großes Anliegen und meine berufliche Leidenschaft einen Beitrag in der nachhaltigen und effektiven Bekämpfung von Finanzkriminalität zu leisten.“
Vanessa Dombek hat über zehn Jahre Erfahrung in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche und ist eine Expertin in der Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität. Durch ihre vielfältige Beratungspraxis in den Bereichen Compliance und Geldwäscheprävention verbindet sie spezifische Fachberatung mit umsetzungsorientierter Lösungsfindung.
Unter anderem war Vanessa Dombek für international aufgestellte Banken, Vermögensverwalter sowie Finanzdienstleistungsinstitute tätig. Die Projektthemen reichen über die Bearbeitung von komplexen KYC-Fällen im Firmenkundensegment, der Überwachung von Transaktionen und Analyse verdächtiger Zahlungen mit Bezügen zu Geldwäsche. Darüber hinaus verfügt Vanessa Dombek über fundierte Kompetenzen und einschlägige Erfahrungen in der Bewertung von Sanktionsbezügen- und Verstößen, der Erstellung von internen Geldwäscherichtlinien sowie der Beratung in der Optimierung neuer und bestehender Compliance Prozesse. In der Vergangenheit war Vanessa Dombek für spezialisierte Beratungsgesellschaften im Anti-Financial Crime-Umfeld tätig sowie Mitarbeiterin der Hamburger Sparkasse – Der größten Sparkasse in Deutschland sowie eine der größten Banken Norddeutschlands.
Zudem ist Vanessa Dombek als Certified Anti-Money Launderung Specialist (CAMS) sowie Certified Anti-Financial Crime Professional (CFCP) zertifiziert.”
Geldwäscheprävention
Compliance Management
Sanktionen und Embargos
Noelle Arvidsson
Nach vielen Jahren im Finanzbereich habe ich mich dazu entschieden mit meinen Kompetenzen in den Gebieten Geldwäscheprävention, Know Your Customer und Transaction Monitoring als Consultant bei AFC Advisory durchzustarten, Für mich ist die Beratung ein vielfältiger und spannender Bereich, wo einem die Möglichkeit geboten wird, mit talentierten Kollegen an anspruchsvollen sowie komplexen Geschäftsproblemen zu arbeiten und wird somit immer wieder neuen Herausforderungen gestellt. In kürzester Zeit eignet man sich ein umfassendes Wissen an und lernt dabei großartige Menschen kennen.
Mit meinen gesammelten Erfahrungen der letzten Jahre möchte ich unsere Kunden zukünftig bei allen geldwäscherelevanten Themen unterstützen und langfristig einen positiven Beitrag in der Bekämpfung von Finanzkriminalität leisten – Denn nur gemeinsam können wir eine Veränderung schaffen.“
Im Rahmen ihrer Projekttätigkeit hat Frau Arvidsson kritische nationale und internationale AML & KYC Remediation Aktivitäten im Banken- und Fintech Sektor begleitet und wesentlich zur erfolgreichen Bewältigung beigetragen. Zu den Hauptaufgaben gehörten unter anderem die Aufarbeitung von internen Audit Findings, Sanktions- und Embargo Screening, Transaktionsmonitoring, Analyse von komplexen KYC-Files und die Implementierung von Monitoring Prozessen sowie Kontrollplänen. Ihr Hintergrund im Finance hat maßgeblich zu ihrer analytischen und detailorientierten Denkweise beigetragen, um zielorientiert Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.
Zuletzt war Frau Arvidsson für einen europäischen Zahlungsdienstleister als AML-Managerin tätig. Davor hat Frau Arvidsson verschiedene Projekte im Bereich AFC bei einer großen internationalen Beratungsfirma begleitet und maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung beigetragen.
Transactions Monitoring
Know Your Customer
Geldwäscheprävention
Erfolgreich abgeschlossene Kundenprojekte
Überzeugen Sie sich von unserer Projekterfahrung.
